La Thaïlande est un excellent endroit pour établir une entreprise en raison de sa situation stratégique au centre de l'Asie du Sud-Est. C'est pourquoi, malgré les défis mondiaux, la Thaïlande reste l'une des options pour les étrangers qui envisagent d'y travailler, d'y faire des affaires ou même d'y prendre leur retraite. Toutefois, il existe des escrocs et des syndicats internationaux qui profitent des étrangers ; de tels problèmes pourraient bien compromettre vos affaires. Dans cette société diversifiée, il est inévitable qu'à un moment donné de notre vie, nous devions négocier ou conclure des affaires avec des étrangers. Même si, dans un monde idéal, la simple confiance devrait suffire, il est difficile, voire carrément dangereux, de se fier uniquement à la bonne foi. Qu'il s'agisse d'embaucher un employé, d'acheter un terrain, de sous-traiter un travail ou de conclure un contrat, il est nécessaire de faire preuve de diligence raisonnable ou d'enquêter sur la personne ou l'entité avec laquelle nous traitons.
La diligence raisonnable est une mesure de précaution prise avant de conclure une affaire avec une autre partie. Il peut simplement s'agir d'une enquête sur les antécédents d'une personne ou d'une entreprise afin de s'assurer qu'elle est digne de confiance. Ainsi, avant d'acheter un terrain, l'acheteur fait généralement preuve de diligence raisonnable à l'égard du terrain et du vendeur. Lorsqu'il s'agit d'embaucher des employés, l'employeur enquête sur les antécédents du candidat. Avant de signer un contrat, les deux parties font preuve de diligence raisonnable l'une envers l'autre.
La diligence raisonnable est très importante car elle vise à apaiser les parties sur les incertitudes concernant la transaction. Elle garantit que tout est correct et que la transaction se déroulera sans heurts et sans problèmes tels que des poursuites judiciaires intentées par des tiers, des charges ou d'autres facteurs susceptibles d'entraver l'adhésion des parties au contrat. Compte tenu des nombreuses escroqueries et tromperies, le devoir de diligence est devenu monnaie courante dans toute transaction commerciale. Un rapport de diligence raisonnable est une évaluation juridique importante qui doit être effectuée avant l'achat d'une entreprise en Thaïlande. Cette tactique vous protégera des fraudes et des escroqueries.
Définissons donc ce qu'est la diligence raisonnable. Il s'agit légalement d'une évaluation d'entreprise qui couvre l'enquête approfondie d'une entreprise en se concentrant sur ses actifs et ses passifs enregistrés depuis la période de création de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit normalement de l'étape initiale avant la finalisation et la signature des contrats entre l'acheteur et le vendeur de l'entreprise.
Le contrôle préalable de l'entreprise comprend les étapes suivantes (sous réserve de l'accord entre Juslaws et le client) :
Situation financière de l'entreprise, entrées et sorties de revenus et affaires judiciaires en cours.
Évaluations juridiques financières portant sur les états annuels et trimestriels, les budgets, les investissements et les considérations fiscales.
Considérations juridiques portant notamment sur les casiers judiciaires des actionnaires, les archives des litiges et toute ordonnance restrictive temporaire prononcée à l'encontre de l'entreprise.
Les relations personnelles - elles sont considérées comme un autre élément important qui entrera en ligne de compte tout au long de la procédure de diligence raisonnable. Dans certains cas, une vérification plus approfondie des antécédents peut être effectuée pour fournir des informations sur le passé d'un employé.
Notre équipe juridique et comptable axera l'examen sur les aspects suivants :
