Après la pandémie de COVID-19, les cas de fraude ont considérablement augmenté en Thaïlande. En raison de la pandémie, de nombreuses entreprises et fournisseurs étrangers ont envisagé de s'approvisionner auprès de fabricants d'équipements de protection individuelle (EPI) en Thaïlande. Il existe de nombreux fabricants d'EPI en Thaïlande, mais seuls quelques-uns sont enregistrés et reconnus et pratiquent des transactions sûres. Les cas de fraude liés à des transactions entre des entreprises étrangères et des entreprises thaïlandaises n'ont cessé d'augmenter depuis 2020. De nombreuses nouvelles entreprises thaïlandaises ont été impliquées dans des affaires de fraude liées aux masques et aux gants médicaux (en particulier les gants en nitrile qui sont couramment utilisés à des fins médicales). Chez Juslaws & Consult, nous avons traité de nombreux cas de fraude au cours de ces dernières années, et nous pouvons attester que de tels cas peuvent être évités si vous prenez des mesures de précaution avant votre transaction. Pour les transactions avec des usines et des fabricants, non seulement en Thaïlande mais aussi dans d'autres pays, vous devez vous assurer de faire appel à des professionnels pour procéder à une vérification préalable (Due Diligence).
Juslaws & Consult procède généralement à une vérification préalable de l'usine en ce qui concerne le concept de légalité en Thaïlande. Les fabricants de gants, de masques et d'autres types d'EPI en Thaïlande sont généralement situés dans les banlieues des provinces de Bangkok, Chonburi et Rayong. Le contrôle préalable de l'usine est généralement effectué en visitant le site de l'usine et en vérifiant auprès des bureaux gouvernementaux concernés les aspects légaux de l'usine, tels que les certificats, les permis et les documents relatifs à la création de l'entreprise, conformément à la loi sur les usines. Le contrôle préalable de l'usine de Juslaws and Consult consiste à fouiller dans les informations concernant l'usine, qu'il s'agisse des dossiers de l'entreprise ou de ses directeurs et actionnaires, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'affaires en cours ou en suspens liées à des transactions de l'entreprise, ou pour vérifier si toutes les certifications et tous les documents présentés par l'usine sont légitimes ou faux, et bien d'autres choses encore. Notre contrôle préalable de l'usine vérifie en outre la légitimité et l'authenticité des produits et des transactions de l'entreprise et va jusqu'à contrôler tous les aspects des transactions de l'entreprise ou de l'usine.
Le contrôle préalable de l'usine a pour objectif essentiel de garantir la qualité des transactions, d'assurer la tranquillité d'esprit et de se prémunir contre les pertes financières potentielles dues à la fraude. Comme nous l'avons souligné précédemment, il est impératif d'accorder la priorité aux dépenses liées au contrôle préalable de l'usine pour éviter les escroqueries et mener les affaires en toute confiance. En Thaïlande, le contrôle préalable des usines offre trois avantages principaux :
Une usine est décrite comme tout site qui utilise des machines de cinq chevaux-vapeur ou plus et qui emploie sept travailleurs ou plus avec ou sans l'implication de machines.Les opérations d'usine en Thaïlande diffèrent dans leurs exigences de licence d'usine en fonction de leur production, de leur taille, de la probabilité de pollution et de l'étendue des préoccupations de protection de l'environnement. L'activité d'une usine est réglementée par le ministère de l'Industrie et classée conformément à la loi sur les usines selon les règlements ministériels thaïlandais. Les catégories suivantes décrivent les différentes usines :
Usines qui n'ont pas besoin d'une licence d'usine
Toutes les usines ne sont pas tenues de soumettre une demande de licence d'usine à l'Office provincial de l'industrie. Une usine qui utilise des équipements et des machines d'usine d'une puissance comprise entre 5 et 10 chevaux ou qui compte plus de sept mais moins de vingt employés n'a pas besoin de licence d'usine.
Usines qui doivent notifier le ministère de l'industrie avant de fonctionner
Les exploitants d'usines qui doivent notifier les fonctionnaires du gouvernement avant de commencer à fonctionner n'ont pas besoin d'une licence d'usine s'ils utilisent des machines équivalentes à 20 à 50 chevaux-vapeur ou qui emploient entre 20 et 50 employés.
Usines nécessitant une licence d'usine
Les activités commerciales qui entraînent une pollution et utilisent des machines d'usine de plus de 50 chevaux-vapeur et où plus de 50 employés participent au processus de fabrication nécessitent une licence d'usine du département des travaux industriels. Cette licence doit être obtenue avant le début des opérations.
Une usine en Thaïlande doit se conformer aux réglementations ministérielles. Les usines de catégorie 1 ou 2 doivent être situées à plus de 50 mètres des hôpitaux, des écoles, des temples et des bureaux du gouvernement, tandis que les usines de catégorie 3 doivent être éloignées de plus de 100 mètres des locaux voisins exploités ou détenus par des agences gouvernementales pour des raisons de sécurité nationale ou de sûreté.
Demande et délai d'obtention de la licence
Pour obtenir une licence d'usine, l'entreprise du demandeur doit soumettre les documents suivants :
La demande de licence d'usine doit être soumise au bureau industriel provincial. Si la demande est approuvée, un agent du gouvernement, ou une partie privée, visitera et examinera le site et évaluera la structure, la composition et les mesures de contrôle de la pollution.
Un rapport sera préparé par l'agent du gouvernement et soumis à l'Office dans les trente jours suivant la réception de la demande. Les agents du gouvernement examineront la demande de licence et, à la discrétion du ministère, elle sera soit rejetée, soit accordée. Pendant ce délai, l'exploitant de l'usine peut encore modifier la demande ou le plan de l'usine.
La licence accordée est une licence personnelle. C'est pourquoi, si l'usine devait être transférée ou louée à quelqu'un d'autre, une nouvelle licence doit être demandée.
Une licence d'usine dans le Royaume est valable cinq ans. Une taxe de 100 000 THB est due lors du renouvellement de la demande. Si une demande de licence est soumise dans les soixante jours suivant la date d'expiration, la demande sera traitée comme tout autre renouvellement, mais une amende de 20 000 THB sera due. Après 60 jours de la date d'expiration, la demande sera traitée comme une nouvelle demande.
Juslaws & Consult est connu pour ses services de due diligence complexes et détaillés. Notre objectif, lorsque nous effectuons un contrôle préalable pour nos clients, est de nous assurer que nous leur fournissons les meilleurs détails et informations dont ils ont besoin et que leurs intérêts sont notre priorité absolue.
Le contrôle préalable d'une usine peut être un processus qui prend du temps ; cependant, chez Juslaws & Consult, nous nous assurons que le jeu en vaut la chandelle. Vous pouvez être assuré que notre service de due diligence est du plus haut niveau.
Si vous avez besoin d'une consultation ou d'informations plus détaillées sur notre service de due diligence pour les usines, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe de professionnels est prête à vous aider et à poursuivre le processus de due diligence à tout moment.
