La fraude est un problème mondial depuis des milliers d'années et reste l'un des délits les plus courants et les plus fréquemment rencontrés dans diverses entreprises et entités en Thaïlande. Même les amitiés les plus étroites ne sont pas à l'abri de tels problèmes. Avec le début de la pandémie de COVID-19, la Thaïlande a connu une augmentation alarmante des cas de fraude, notamment en ce qui concerne les gants et les équipements de protection individuelle (EPI). Ces incidents s'apparentent à des ruptures d'accord ou à des détournements de fonds.
Dans cet article, nous allons nous pencher sur le droit pénal thaïlandais en matière de fraude, dans le but de vous fournir des informations pertinentes qui vous prépareront à vos activités actuelles ou futures en Thaïlande.
En Thaïlande, le délit de tricherie et de fraude est défini à l'article 341 du code pénal thaïlandais :
"Toute personne qui trompe malhonnêtement une autre personne en affirmant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits qui devraient être révélés et qui, grâce à cette tromperie, acquiert des biens de la personne trompée ou d'un tiers, ou incite la personne trompée ou un tiers à créer, révoquer ou détruire un document légal, se rend coupable du délit de tromperie et de fraude. La peine pour ce délit ne peut excéder trois ans d'emprisonnement ou une amende maximale de six mille bahts, ou les deux".
En pratique, même lorsqu'elles découlent d'un accord commercial, les actions peuvent constituer une fraude si leur auteur trompe intentionnellement une autre partie dès le départ. Par exemple, si M. A accepte d'investir conjointement avec M. B dans une entreprise en demandant à M. B de transférer des fonds sur son compte privé, sans intention réelle de restituer l'investissement et les bénéfices à M. B, les actions de M. A sont considérées comme frauduleuses. En effet, il a donné à M. B de fausses assurances dans le seul but d'acquérir malhonnêtement des fonds auprès de M. B.
En outre, si les actes frauduleux visés à l'article 341 sont perpétrés à l'encontre du public, ils peuvent relever de l'article 343 du code pénal thaïlandais :
"Si l'infraction visée à l'article 341 est commise par l'affirmation d'un mensonge au public ou par la dissimulation des faits qui devraient être révélés au public, le contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans ou d'une amende n'excédant pas dix mille bahts, ou des deux."
Par conséquent, la fraude commise à l'encontre du public est qualifiée d'infraction publique, ce qui souligne son impact plus large sur la société, au-delà des victimes individuelles. Cette désignation souligne le sérieux avec lequel le système juridique considère les actes de tromperie affectant la population générale.
Prenons l'exemple d'une entreprise manufacturière qui commence à vendre des produits à des clients sans avoir l'intention de livrer ces produits ou de livrer le bon type de produit comme promis. Il s'agit d'une tricherie et d'une fraude. Pour compliquer encore les choses, si l'entreprise prétend faussement avoir soumis les documents nécessaires pour le produit à une agence gouvernementale - comme une licence de produit ou une licence de production - en fournissant de faux documents ou de fausses informations à l'agence responsable de la délivrance de ces licences, et que ces documents sont destinés à être divulgués ou accessibles au public, cette action s'apparente à une fraude publique en vertu de l'article 343 du code pénal thaïlandais. De plus, il est important de noter que même si la victime souhaite retirer sa plainte, le procureur est tenu de poursuivre la procédure judiciaire.
Le délai de prescription pour les affaires de fraude en Thaïlande varie en fonction des spécificités de chaque affaire, notamment selon que la fraude est considérée comme un délit public ou privé et qu'elle est qualifiée de criminelle ou de civile. Le facteur le plus important concernant le délai de prescription est la nature de l'affaire. Une action en justice rapide est toujours recommandée. Si vous pensez avoir été victime d'une fraude ou si vous êtes accusé d'avoir commis une fraude en Thaïlande, il est impératif de consulter un avocat sans tarder.
En règle générale, les victimes de fraude disposent d'un délai de trois mois pour engager une procédure judiciaire à partir du moment où elles ont connaissance de la fraude et en identifient l'auteur.
La loi thaïlandaise sur les valeurs mobilières et les changes (Securities and Exchange Act) fournit le cadre juridique permettant d'intenter des actions civiles en cas de fraude. Les recours comprennent :
L'auteur d'une fraude peut faire l'objet de l'une ou de l'ensemble des sanctions ou pénalités suivantes :
Dans les affaires de fraude pénale, la mise en liberté provisoire (également appelée caution) est généralement accordée par le tribunal pénal, mais les éléments suivants sont pris en compte :
Les raisons suivantes peuvent constituer le refus d'une demande de mise en liberté sous caution :
Pour les personnes accusées de fraude, il existe plusieurs mesures de protection :
En ce qui concerne la fraude ciblant les touristes, la forme prédominante rencontrée est l'escroquerie, en particulier celle liée à l'immobilier ou à d'autres scénarios dans lesquels les individus sont trompés en croyant qu'ils paient pour des biens ou des services liés à leur expérience de vacances en Thaïlande. Malheureusement, ils découvrent par la suite que l'autre partie n'avait pas l'intention de remplir sa part du marché, prenant l'argent sans fournir le produit ou le service promis.
Si la fraude internationale à l'assurance peut également présenter un risque, elle est moins répandue et serait généralement régie par le code commercial du pays dans lequel l'organisation impliquée a son siège.
Nous traitons chaque année de nombreux cas de fraude et, grâce à une documentation complète et précise, nous pouvons obtenir des résultats favorables pour les victimes et des jugements équitables de la part des tribunaux. Notre procédure standard consiste à signaler le cas de fraude au bureau d'enquête du commissariat de police concerné afin de rassembler les documents essentiels et d'identifier les témoins fiables. Plus précisément, pour les affaires de fraude privée (article 341), si la partie lésée choisit de déposer elle-même la plainte auprès du tribunal, la loi exige que la personne fraudée le fasse dans un délai de trois mois après avoir pris connaissance de la fraude et de l'identité de l'auteur de l'infraction, sauf si la plainte a déjà été déposée dans les trois mois précédant l'ouverture de la procédure judiciaire. Il est important de noter que pour les cas de fraude publique (article 343), cette contrainte temporelle ne s'applique pas.
Notre expertise en matière de délits de fraude nous permet d'avoir une vision unique de chaque cas que nous gérons. Avec les informations nécessaires, nous pouvons garantir une issue positive à votre dossier. Si vous avez des doutes ou si vous pensez que vous pourriez être victime d'une fraude, nous proposons également des services de diligence raisonnable pour les entreprises en Thaïlande et des conseils sur les transactions privées entre particuliers.
