La Thaïlande a été victime de plusieurs crimes économiques graves depuis 1979. Selon le rapport de Sutthi Sookying du Département des enquêtes spéciales (DSI) : Countermeasures in regard to the investigation of Economic Crimes and Special Crimes in Thailand, "La Thaïlande a connu et souffert de nombreux types de crimes économiques depuis longtemps.La crise économique de 1979 et de 1997 a été en partie provoquée par les activités frauduleuses et les mauvaises pratiques des institutions financières et du marché boursier. Le pays est également confronté au trafic de drogue, au blanchiment d'argent, à la banque souterraine, à la tricherie et à la fraude envers le public. Cependant, les crimes économiques typiques tels que la corruption, l'évasion fiscale et la fraude aux marchés publics sont répandus.
Aujourd'hui, la Thaïlande a adopté de nouvelles lois et mis en place de nouvelles agences pour lutter contre les menaces de criminalité économique, sur lesquelles je reviendrai plus loin dans ce document. Bien que certains signes de réussite aient été observés dans la lutte contre des délits tels que la corruption, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, le succès de la mise en œuvre et de l'application des lois en ce qui concerne d'autres délits économiques doit encore être vérifié. En particulier, après la crise économique de 1997, le gouvernement n'a pas réussi à punir les responsables de mauvaises pratiques et les malfaiteurs. La société thaïlandaise s'est donc rendu compte que certaines agences existantes et l'ancien système de justice pénale ne sont pas en mesure de lutter contre les délits économiques et d'autres délits graves."
Bien que la Thaïlande se soit remise des crimes économiques impliquant des entités privées et des personnes morales en Thaïlande, il y en a toujours qui réussissent à éviter la persécution par la loi contre de tels crimes. Selon PwC Thaïlande,"la diminution du nombre de fraudes et d'autres types de crimes économiques signalés en Thaïlande au cours des deux dernières années pourrait indiquer que les entreprises ne font pas assez pour se protéger". Il a constaté que 33% des entreprises ont signalé des crimes économiques et des fraudes en Thaïlande cette année, en baisse par rapport à 48% en 2018. Bien qu'à première vue, cela semble être une évolution positive, une baisse des crimes signalés peut indiquer un problème plus important."
Compte tenu des menaces importantes qui pèsent sur diverses entités en Thaïlande, les entreprises thaïlandaises sont très vulnérables aux délits tels que la fraude, et il est donc impératif qu'elles prennent des mesures immédiates pour faire face à ces risques. De nombreuses entreprises, dont les fabricants d'équipements de protection individuelle (EPI) tels que les producteurs de gants et de masques, ont été touchées par des activités frauduleuses perpétrées par des entités malhonnêtes. Sans actions décisives de la part des entreprises elles-mêmes et du gouvernement, il n'y aura pas de solution durable pour lutter contre la criminalité économique en Thaïlande.
La corruption, ainsi que la consommation et la distribution de drogues, constituent la majeure partie de la criminalité en Thaïlande. Les efforts déployés pour lutter contre le trafic de drogue ont été constants, et ces dernières années ont vu la création d'environ 3 000 à 4 000 sociétés de sécurité. Ces sociétés ont déployé près d'un demi-million d'agents de sécurité dans tout le pays dans le cadre de la stratégie de prévention de la criminalité.
La criminalité en Thaïlande a tendance à se concentrer dans les zones à forte activité touristique, les touristes devenant souvent des cibles faciles. Ces endroits sont également des centres de trafic d'êtres humains et de prostitution. Les grandes villes comme Phuket et Bangkok sont particulièrement connues pour leur toxicomanie, la drogue entrant souvent dans le pays par les frontières nord.
Les Nations Unies sont activement engagées dans des initiatives visant à réduire la criminalité en Thaïlande. Les efforts vont de la lutte contre les homicides volontaires et les conflits armés à l'amélioration de la gestion des ressources foncières et des pratiques au sein de l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces questions préoccupent beaucoup le gouvernement.
Les escroqueries sont particulièrement répandues en Thaïlande, surtout dans les régions très fréquentées par les touristes. Le pays a connu un nombre important d'agences de voyage frauduleuses qui trompent régulièrement les touristes, ce qui englobe à la fois la criminalité en col blanc et les délits contre les biens. En outre, à la suite de l'incident du vol 370 de la Malaysia Airlines, plusieurs scandales ont été révélés concernant l'utilisation d'étiquettes de visa volées pour franchir la frontière thaïlandaise.
La Thaïlande était autrefois considérée comme un refuge pour les criminels qui cherchaient à échapper aux répercussions juridiques dans leur pays d'origine. Parmi les éléments criminels les plus actifs en Thaïlande, on trouve les gangs étrangers, qui sont impliqués dans une série de délits allant du petit vol à l'usurpation d'identité et à d'autres délits mineurs.
Juslaws & Consult possède une vaste expérience dans la gestion des affaires liées à la criminalité économique, en particulier celles impliquant des entreprises et des entités commerciales thaïlandaises confrontées à des problèmes tels que la fraude. S'il est important d'être conscient des menaces potentielles, prendre des mesures proactives et donner la priorité à la prévention sont des mesures cruciales qu'une entreprise thaïlandaise peut prendre pour éviter d'être victime d'un crime économique ou d'exacerber les problèmes existants.
Si vous êtes préoccupé par la vulnérabilité de votre entreprise aux crimes économiques ou par tout autre problème susceptible de perturber considérablement les opérations et de causer des désagréments, il est conseillé de consulter un conseiller juridique et commercial. Juslaws & Consult est toujours disponible pour offrir des informations complètes et des consultations sur tous les aspects liés aux sujets abordés ci-dessus. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de renseignements.
