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29 avril 2026
Lutte contre le blanchiment d'argent en Thaïlande : guide de conformité 2026 à l'intention des entreprises et des institutions financières
La réglementation thaïlandaise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent a été considérablement renforcée en 2025-2026, avec un élargissement des infractions principales, l'instauration d'un régime d'autorisation extraterritorial pour les actifs numériques et un durcissement des contrôles relatifs aux bénéficiaires effectifs finaux. Ce guide 2026 explique le cadre de la loi AMLA, les pouvoirs de l'AMLO, les seuils de déclaration de 2 millions et 5 millions de THB, les obligations en matière de KYC et de CDD, les sanctions prévues à l'article 60 de l'AMLA, ainsi que les mesures pratiques de mise en conformité que toute entreprise thaïlandaise devrait prendre au cours de ce trimestre.
